Hiện nay, tình trạng có nhiều đối tượng thành lập công ty để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống,
Đăng ký đa ngành nghề, nhưng hai công ty của Sơn không hoạt động kinh doanh mà bán hoá đơn khống, thu 6-10% giá trị hàng hóa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam Đinh Công Sơn (47 tuổi, ở Ninh Bình) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Theo cơ quan điều tra, tháng 11/2009, Sơn thành lập Công ty TNHH một thành viên Sơn Thành có trụ sở tại huyện Hoa Lư, đăng ký kinh doanh đa ngành nghề. Tháng 4/2011, Sơn tiếp tục lập thêm doanh nghiệp tư nhân Phương Hà Ninh Bình với các ngành nghề đăng ký kinh doanh như Công ty Sơn Thành.
Con gái Sơn là Đinh Thị Hà (25 tuổi) làm kế toán tại hai công trên. Mặc dù đăng ký kinh doanh đa ngành nghề nhưng hai doanh nghiệp trên hầu như không có hoạt động sản xuất kinh doanh hay dịch vụ gì mà chỉ để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Theo cáo buộc, Hà giúp sức cho bố bằng cách thuê nhiều người… tìm các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn để bán với giá chênh 6-10% giá trị hàng hóa ghi.
Cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn trên, từ năm 2010 đến 2012, Công ty Sơn Thành và Phương Hà Ninh Bình đã bán được gần 600 hóa đơn, tổng giá trị giao dịch khống lên đến trên 70 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.
Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.