Mẫu Báo cáo thường niên công ty

 Mẫu Báo cáo thường niên công ty

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

 

  • Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN.
  • Tên tiếng Anh: SAIGONMARITIME JOINT STOCK CO.LTD
  • Mã chứng khoán: SHC
  • Năm báo cáo: năm 2011
  1. Lịch sử hoạt động của Công ty:
  2. Những sự kiện quan trọng:
    • Thành lập theo quyết định số 538/2002/QĐ – BGTVT ngày 01/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Hàng hải Sài Gòn, trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn.
    • Niêm yết:
  • Năm 2006: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 11/07/2006 theo QĐ số 56/UBCK.
  • Năm 2009: Cổ phiếu của Công ty được chuyển niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 21/05/2009 theo QĐ số 201/QĐ-TTGDHN của Trung tâm giao dịch Hà Nội.
  • Các sự kiện khác:
  • Năm 2006: niêm yết lần đầu 14 tỷ tại SGDCK TPHCM;
  • Năm 2011: vốn điều lệ của Công ty là 37.095.500.000đ;
  • Tại ĐHCĐ bất thường 28/11/2011 thông qua quyết định phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là 12 tỷ đồng;
  • Thay Tổng Giám đốc ngày 01/4/2011;
  1. Quá trình phát triển:
  • Ngành nghề kinh doanh:
  • Cung ứng dịch vụ hàng hải, môi giới hàng hải, đại lý tàu biển, đại lý container;
  • Đại lý giao nhận hàng hóa bằng đường biển, hàng không, đường bộ.
  • Vận tải đa phương thức (đường biển, đường sông, đường bộ);
  • Xây dựng kết cấu hạ tầng dân dụng và bến cảng;
  • Đóng mới sửa chữa các loại rờ moóc, containeer, tàu thuyền, xà lan, ca nô;
  • Kinh doanh kho bãi;
  • Kinh doanh bất động sản, quản lý bất động sản. Cho thuê văn phòng;
  • Mua bán, bảo dưỡng sửa chữa xe và phụ tùng xe ô tô các loại;
  • Khai thác cảng. Xếp dỡ hàng hóa. Khai thác và cho thuê tàu biển. Kinh doanh vận tải hàng hóa đường biển;
  • Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
  • Tình hình hoạt động: Do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới và Việt Nam, hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua không đạt hiệu quả kế hoạch.
  • Do thua lỗ của 2 năm trước nên tài chính của Công ty cạn kiệt, khách hàng đa số đòi thanh khoản nhanh không cho nợ dài hạn như trước đây, do vậy phải vay ngân hàng để thanh toán với khách hàng; Chi phí lãi vay khá lớn (năm 2011 là: 3.419.469.635đ) ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong năm của Công ty;
  • HĐQT thống nhất phương án huy động vốn nhàn rỗi của CB-CNV toàn Công ty với lãi suất thấp để giảm bớt gánh nặng lãi vay từ ngân hàng;
  • Tình hình kinh doanh dịch vụ của Công ty rất khó khăn, kết quả lỗ trong kinh doanh năm 2011 (1.446.850.824đ). Nhưng do thu nhập khác: thu thanh lý tài sản 1.238.332.073đ, thu chênh lệch do thu chi hộ 1.059.641.581đ, tiền bảo hiểm của tàu biển SHC Pioneer (đã bán năm 2010: 1.162.323.453đ)… nên kết quả chung lợi nhuận số dương 1.951.542.918đ;
  • Tháng 11/2011 tại ĐHCĐ bất thường ngày 28/11/2011 phương án phát hành thêm cổ phiếu đã được thông qua cho nhà đầu tư Nguyễn Xuân Phú:
  • Mục đích phát hành: bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty..
  • Phương án phát hành được chia làm hai đợt với số lượng cổ phiếu phát hành từng đợt như sau:
    • Đợt 1: 200.000 (hai trăm nghìn) cổ phần.
    • Đợt 2: 1.000.000 (một triệu) cổ phần.
  1. Định hướng phát triển:
  • Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2011:
  • Rà soát lại các tài sản đang sử dụng không hiệu quả và thanh lý để giảm áp lực tài chính lên Công ty;
  • Khai thác hiệu quả đối với các phương tiện vận chuyển như xà lan, xe cont…Đối với một số tài sản mà công ty chưa khai thác hết công suất thì sẽ đi ký hợp tác kinh doanh với đơn vị bạn hoặc cho thuê có kỳ hạn.

         +  Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

  • Duy trì và phát triển dịch vụ chất lượng cao đảm bảo các yêu cầu khắc khe của khách hàng trong tình hình kinh doanh hiện nay;
  • Xây dựng mức giá cạnh tranh để duy trì khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.
  • Phát triển tốt dịch vụ giao nhận hàng cho tập đoàn Sunhouse theo doanh số ước tính là 30 tỷ đồng/năm.

 

  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:
  2. Những nét nổi bật về hoạt động kinh doanh trong năm 2011:

  

 Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 % so với 2010
Tổng giá trị tài sản  

 71.740

                     40.208 56,05%
Doanh thu thuần  

 126.053

                      92.807 73,63%
Lợi nhuận từ HĐKD  

 (11.561)

                        (1.446) 12,51%
Lợi nhuận trước thuế  

 (59.056)

                        1.999  
Lợi nhuận sau thuế  

 (59.559)

                        1.951  

 

  1. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

 Đơn vị: triệu đồng

Stt Chỉ tiêu KH 2011 TH 2011 (+/-) % so với KH (+/-) % so với 2010
1 Vốn điều lệ 37.095,5 37.095,5 100,% 100,00%
2 Doanh thu thuần  

 99.174

  

92.807 93,58% 73,63%
3 Lợi nhuận sau thuế 3.701 1.951 52,72%  
4 LN sau thuế/Doanh thu thuần 3,73% 2,10% 56,3%  
5 LN sau thuế/Vốn điều lệ 10% 5,26% 52,6%  
  1. Những thay đổi chủ yếu trong năm:
  2. Quý 1/2011:
    • Ngày 01/04/2011 HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Phúc Tùng làm Tổng Giám đốc thay Ông Nguyễn Trí Hùng
    • Ngày 06/05/2011 Đại hội cổ đông thường niên bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2016;
  3. Quý 2/2011:
    • Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM là: 9.500.000.000 VNĐ (Chín tỷ năm trăm triệu đồng);
    • Đồng ý dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty SHC để thế chấp bảo đảm nợ vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM;
    • Đồng ý cử Ông Lê Phúc Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Công ty thực hiện các giao dịch vay vốn tại Ngân hàng Hàng hải – Chi nhánh TP. HCM và ký các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo tiền vay tại Phòng Công chứng, và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc vay vốn nói trên;
    • Thống nhất Chủ trương về việc Chương trình huy động vốn của CBCNV trong Công ty từ 2.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng để giảm chi phí tài chính và vốn vay Ngân hàng;
    • Thống nhất lưa chọn đơn vị kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2011 của công ty Cổ phần hàng hải Sài gòn là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C với mức phí là 75 triệu đồng (Chưa bao gồm VAT);
  4. Quý 3/2011:
    • Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM là: 8.600.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám tỷ sáu trăm triệu đồng);
    • Duy trì khoản vay trung hạn: 5.527.400.000 đồng. Mục đích vay: đầu tư mua Sà lan Đông Phương 68. Thời hạn vay: 36 tháng;
    • Đồng ý dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty SHC là các Sà lan Đông Phương 02; Đông Phương 05; Đông Phương 06; Đông Phương 08; Đông Phương 09; Đông Phương 18; Đông Phương 19; Đông Phương 20; và Đông Phương 68 để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM; và chuyển quyền thụ hưởng các tài sản trên ưu tiên thứ nhất cho Ngân hàng Hàng hải Việt Nam – Chi Nhánh TP.HCM;
    • Đồng ý cử Ông Lê Phúc Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng vay vốn;
  5. Quý 4/2011:
  • Ngày 28/11/2011 Đại hội cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
  • Thực hiện Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 thông qua, với nội dung cụ thể như sau:
    • Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần riêng lẻ
    • Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
    • Khối lượng cổ phần phát hành: 1.200.000 cổ phần
    • Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
    • Tổng giá trị phát hành dự kiến: 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng)
    • Số cổ phần trong đợt phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
    • Đối tượng phát hành (Cổ đông chiến lược):
      • Ông Nguyễn Xuân Phú
      • Ngày tháng năm sinh: 30/04/1971
      • Số CMND: 111103938 do Công an tỉnh Hà Tây cấp ngày 25/09/2002
      • Quốc tịch: Việt Nam
      • Địa chỉ thường trú: La Khê, Phường Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
      • Mục đích phát hành: bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty..
    • Lịch trình phát hành dự kiến.
    • Phương án phát hành được chia làm hai đợt với số lượng cổ phiếu phát hành từng đợt như sau:
      • Đợt 1: 200.000 (hai trăm nghìn) cổ phần.
      • Đợt 2: 1.000.000 (một triệu) cổ phần.
    • Triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 thông qua, với nội dung cụ thể như trên.

 Lịch trình phát hành cụ thể như sau:

STT
Nội dung
Thời gian
1. Thông báo về việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược 03/01/2012
2. Cổ đông chiến lược đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ Đợt 1 04/01/2012 đến 09/01/2012
3. Cổ đông chiến lược đóng tiền mua cổ phần phát hành riêng lẻ Đợt 1 04/01/2012 đến 16/01/2012
4. Cổ đông chiến lược đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ Đợt 2 17/01/2012 đến 23/01/2012
5. Cổ đông chiến lược đóng tiền mua cổ phần phát hành riêng lẻ Đợt 2 17/01/2012 đến 29/02/2012

 

  1. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
    • Áp lực của lãi vay tài chính giảm dần, hiện tại Công ty đang cố gắng trả hết nợ vay cá nhân và các khoản vay ngân hàng với lãi suất cao.
    • Công ty đã nhận và hợp tác chiến lược với tập đoàn Sunhouse trong kinh doanh, làm tăng doanh số hoạt động của Công ty;
    • Các Quy chế lương, thưởng được thay đổi, ban hành mới kích thích các dịch vụ kinh doanh tăng trưởng.
    • Dịch vụ giao nhận phục hồi phát triển mạnh trong tương lai.
    • Các dịch vụ kinh doanh khác chủ động và tích cực hơn với đội ngũ lãnh đạo trẻ năng động.

 

 III. Báo cáo của Ban Giám đốc:

  1. Báo cáo tình hình tài chính:
Các chỉ tiêu Đvt Năm 2010 Năm 2011
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      
– Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,21 0,50
– Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,09 0,45
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      
– Hệ số nợ/Tổng tài sản Lần 0,92 0,81
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 11,22 4,14
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      
– Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 1,76 2,31
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % -47,25 2,1
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % -1014,81 0,25
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % -83,02 4,85
– Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % -9,17 -1,56
  • Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:

 Giá trị sổ sách                                        Số đầu năm                                Số cuối năm

  • Tài sản tài chính: 760.075.445                         12.660.025.568;
  • Nợ phải trả tài chính: 595.506.989                         28.687.702.849;
  • Tài sản đảm bảo: 848.472.793                         21.082.829.017.
  • Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: chưa thay đổi trong năm 2011;
  • Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi…): chỉ có 01 loại cổ phiếu phổ thông với số lượng: 3.709.550 cổ phiếu phổ thông lưu hành mệnh giá: 10.000đ/cp;
  • Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi…): không có;
  • Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): không có;
  • Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:
  • Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: 1.951.542.918đ;
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 526đ/cp.
  1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 2010 Thực hiện 2011 Tăng trưởng
2011 so với 2010
1 Doanh thu thuần Đồng 126.053 92.807 -33.246
2 Tổng chi phí Đồng 222.308 96.305 -126.003
3 Lợi nhuận trước thuế Đồng -59.056 1.999 61.055
4 Lợi nhuận sau thuế Đồng -59.559 1.951 61.510
5 Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản % 57,65 34,32 -23,33
6 Tài sản dài hạn / Tổng tài sản % 42,34 65,68 23,34
7 Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn % 91,82 80,54 -11,28
8 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần % -47,25 2,10 49,35
9 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản % -83,02 4,85 87,87
10 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu % -1014,81 24,95 1.039,76
  1. 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:
  • Cuối năm 2010 Công ty đã bán thanh lý tàu biển SHC Pioneer nên khoản lỗ lớn do chênh lệch giữa chi phí cho tàu và thu nhập thuê tàu được loại bỏ.
  • Trong năm 2011 Ban lãnh đạo Công ty có gắng duy trì các hoạt động kinh doanh khi tiền mặt quá ít phải cầm cố tài sản vay ngân hàng và nội bộ CB-NV Công ty, đã phần nào vượt qua áp lực tài chính giai đoạn khó khăn này.
  • Năm qua các tài sản có hiệu quả sử dụng kém hoặc dôi dư trong quá trình kinh doanh được thanh lý giảm bớt chi phí. Các khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ hơn. Nhân sự đã giảm bớt 20 người (giám 18%).

 

  1. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2012
Vốn điều lệ Đồng 43.095.500.000
  Tổng doanh thu Đồng 86.279.930.000
Lợi nhuận trước thuế Đồng 2.927.760.000
Lợi nhuận sau thuế Đồng  
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu % 3,4
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ % 6,8

  

             Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012:

  • Quý I: Doanh số 16 tỷ đồng
  • Quý II: Doanh số 21.7 tỷ đồng
  • Quý III: Doanh số 22.7 tỷ đồng
  • Quý IV: Doanh số 25.3 tỷ đồng

 Về nhân sự năm 2012 như sau:

  • Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Vân Anh;
  • Phó Tổng Giám đốc: Bạch Thái Dũng;
  • Trưởng phòng Khai thác tàu: Bùi Công Doanh;
  • Trưởng phòng Khai thác cont: Nguyễn Mạnh Đông;
  • Trưởng phòng Giao nhận kho vận: Nguyễn Thành Sỹ;
  • Trưởng phòng Kỹ thuật: Nguyễn Tiến Dũng;
  • Kế toán trưởng: Đoàn Thị Hảo.
  1. Báo cáo tài chính:

 Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty kiểm toán và tư vấn A&C (gởi kèm)

  1. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:
  2. Kiểm toán độc lập
  • Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
  • Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn tại thời điểm ngày 31/12/2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
  • Các nhận xét đặc biệt: không có.
  1. Kiểm toán nội bộ

 Không có

  1. Các công ty có liên quan
  • Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: không có;
  • Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: không có
  • Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: không có
  • Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: – Công ty con – Công ty TNHH Vạn Phú, trong năm không phát sinh nghiệp vụ, đang làm thủ tục kết thúc.

 VII. Tổ chức và nhân sự:

  1. Cơ cấu tổ chức của công ty:
    • HĐQT: gồm có 05 thành viên, 01 Chủ tịch – HĐQT, 01 Phó CT-HĐQT và 03 ủy viên – HĐQT;
    • BKS: gồm có 03 thành viên, 01 Trưởng ban, 02 ủy viên;
    • BGĐ: gồm 05 thành viên, 01 Tổng giám đốc, 04 Phó Tổng giám đốc;
    • Ban quản lý: 17 thành viên gồm Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó phòng, Giám đốc chi nhánh, Phó giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng Đại diện, đội trưởng.
  2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (Nhiệm kỳ đến 06/5/2011)

 Họ và tên             chức vụ          năm sinh        Trình độ chuyên môn          chức vụ khác

 Ông Trần Hữu Chiều          CT              1952                   KS máy xếp dỡ              Phó TGD Vinalines;

       Ông Bùi Tuấn Ngọc      Phó CT              1965                       KS xây dựng       CT HĐQT TransimexSG;

                  “                                                          Cử nhân ktế ngoại thương

       Ông Lê Duy Hiệp                UV              1964                   Cử nhân kinh tế       Tổng GĐ Transimex SG;

       Ông Nguyễn Trí Hùng          UV              1967      CN kinh tế ngoại thương          Tổng GĐ CTCPHHSG;

       Ông Bạch Thái Dũng           UV              1958                  KS máy tàu thủy   Phó Tổng GĐ CTCPHHSG.

       BAN KIỂM SOÁT: (Nhiệm kỳ đến 06/5/2011)

       Họ và tên               Chức vụ     Năm sinh        Trình độ chuyên môn                   Chức vụ khác

       Ông Hoàng Công Phước Trưởng ban         1972                           Cử nhân kinh tế Kế toán trưởng Transimex SG;

         Ông Hoàng Văn Khương          UV                   1959              CN kinh tế, CN Anh văn  Phó phòng KTC CTCPHHSG;

         Ông Nguyễn Hữu Tuấn             UV                   1981                           Cử nhân kinh tế           PP.TCKT Transimex SG.

 

 BAN GIÁM ĐỐC:

       Họ và tên               Chức vụ     Năm sinh        Trình độ chuyên môn                 Ngày bổ nhiệm

       Ông Nguyễn Trí Hùng           TGĐ           1967            CN kte ngoại thương                         02/04/2009;

       Ông Lê Phúc Tùng        Tổng GĐ           1971                 Cử nhân Anh văn                         01/04/2011;

       Ông Bạch Thái Dũng         PTGĐ           1958                  KS máy tàu thủy                         16/05/2006;

       Ông Phan Thanh Phong     PTGĐ           1972         KS điều khiển tàu biển                         16/05/2006;

       Ông Trương Văn Cường    PTGĐ           1958                  KS máy tàu thủy                         08/08/2008;

       Ông Hoàng Phong Giao     PTGĐ           1972                              CN Anh,                         01/08/2011.

  1. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm:
  • Ngày 01/4/2011 HĐQT bổ nhiệm TGĐ ông Lê Phúc Tùng thay ông Nguyễn Trí Hùng;
  1. Quyền lợi của Ban Giám đốc:
  • Tiền lương:

 Chức danh                                                                 thu nhập                     

  • Tổng Giám đốc             000.000đ/năm.
  • Phó TGĐ                                     000.000đ/năm
    • Tiền thưởng: năm 2011 không có thưởng;
    • Các quyền lợi khác: không có quyền lợi đặc biệt nào.
  1. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
  • Số lượng tính đến 31/12/2011 có: 103 CB – CNV;
  • Chính sách: tham gia BHXH, BHYT, BHTN: 103 CB-CNV;
  • Năm 2011 do tình hình kinh doanh chưa đạt hiệu quả mong muốn, Ban lãnh đạo đã quyết định giảm lương các bộ phận hoạt động kém và các bộ phận gián tiếp nếu kết quả chung của Công ty bị sụt giảm;
  1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng:
  • Ngày 06/5/2011 ĐHĐCĐ bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

  • Ông Trần Hữu Chiều Chủ tịch HĐQT;
  • Ông Bùi Tuấn Ngọc Phó chủ tịch HĐQT;
  • Ông Lê Duy Hiệp Ủy viên HĐQT;
  • Ông Nguyễn Trí Hùng Ủy viên HĐQT;
  • Ông Lê Phúc Tùng Ủy viên HĐQT.

 BAN KIỂM SOÁT:

  • Ông Lê Văn Hùng Trưởng ban kiểm soát;
  • Ông Hoàng Văn Khương Ủy viên;
  • Ông Nguyễn Hữu Tuân Ủy viên.
  • Ngày 12/11/2011 ông Lê Phúc Tùng gởi đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT;
  • Ngày 28/11/2011 tại ĐHĐCĐ bất thường 2011 bầu bổ sung thành viên HĐQT ông Nguyễn Xuân Phú thay ông Lê Phúc Tùng;
  • Ngày 31/03/2011 miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty của ông Phan Thanh Phong, ông Trương Văn Cường – Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm thay ông Phan Thanh Phong;
  • Ngày 30/11/2011 ông Trương Văn Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty xin nghỉ việc; ông Bạch Thái Dũng kiêm nhiệm thay ông Trương Văn Cường.

 VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

  1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát:
  • Hội đồng quản trị: HĐQT có 05 thành viên, trong đó 04 thành viên độc lập không tham gia điều hành, có 01 thành viên tham gia điều hành Công ty chức danh TGĐ;
  • Ban kiểm soát: BKS có 03 thành viên, trong đó 02 thành viên độc lập không tham gia điều hành, có 01 thành viên trực tiếp tham gia điều hành làm việc tại Công ty;
  • HĐQT họp định kỳ theo quý;
  • Các thành viên HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành trong năm 2011 không nhận thù lao;
  • Thành viên HĐQT tham gia điều hành phụ cấp 2.000.000đ/tháng;
  • Thành viên BKS tham gia điều hành phụ cấp 1.000.000đ/tháng;
  • Năm 2011 không có khoán thưởng nào cho HĐQT và BKS.
  • Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…): không có hoạt động này;
  • Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: Phối hợp của HĐQT với BGĐ được chỉ đạo thường xuyên hơn trong công tác điều hành hoạt động của Công ty. BGĐ chủ động đề suất các phương án trình HĐQT phê duyệt.
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT (so với thời điểm lập BCTC năm trước): không thay đổi trong năm 2011.
  • Thông tin về hợp đồng đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Kho vận giao nhận ngoại thương – Transimex SaiGon:
    • Hợp đồng vận chuyển số 322/TSM-2011 ký ngày 01/08/2011;
    • Hợp đồng thuê tàu số 411/HDTT-TMS.11 ký ngày 15/11/2011.
  1. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

 2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

 –  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông vốn Nhà nước năm 2011:

 

Số TT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc Loại cổ phần Số cổ phần Tỷ lệ CP/VĐL Ghi chú
1 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đđa, Hà Nội Cổ phần phổ thông 437.400 11,8%  

 

 –  Thông tin chi tiết về cổ đông lớn năm 2011:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc Loại cổ phần Số cổ phần Tỷ lệ CP/VĐL Ghi chú
1 Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận ngoại thương – TPHCM 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hcm phổ thông 636.280 17,2%  
2 BÙI MINH TUẤN 109/12 Nguyễn Thượng Hiền P. 5, Q. Bình Thạnh, Tp. Hcm phổ thông 389.440 10,5%  
3 BÙI TUẤN NGỌC 6 Đặng Tất P. Tân Định Q1, Tp.Hcm phổ thông 265.510 7,2%

  

 

 2.2. Cổ đông sáng lập

Số TT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc Loại cổ phần Số cổ phần Tỷ lệ CP/VĐL Ghi chú
1 Bạch Thái Dũng 75 Bà huyện Thanh Quan, P.6, Q.3, TPHCM Phổ thông 19.104 0,5%  
2 Đại diện vốn nhà nước: Trần Hữu Chiều 16 Ngõ 35 Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Q.Đđa, Hà Nội Phổ thông 437.400 11,8%
3 Lưu Tiến Ái 23 Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1, TPHCM Phổ thông 0  
4 Lý Bách Chấn 22/4A5 Phạm Văn Chiêu, P.16, Q.GV, TPHCM Phổ thông 30  
5 Nguyễn Thị Bích Hồng 219/20 Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM Phổ thông 0  
6 Phan Thanh Phong 30/27N Thống Nhất, P.10, GV, TPHCM Phổ thông 6.000 0.2%
7 Và 145 cổ đông khác   Phổ thông Năm 2006

 2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

 –  Không có.

                                                                             TP.HCM ngày 19 tháng 04 năm 2012

                                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                       (Đã ký)

  

 

 

                                                                               NGUYỄN THỊ VÂN ANH

 

 

 tag: hòa   đô   quảng   ngãi   vinamilk   vĩnh   dược   hậu   giang   2018   2017   bibica   honda   bia   may   thép   pomina   sabeco   nhựa   fpt   masan