Mẫu biên bản họp thành viên công ty
CÔNG TY TNHH ……………..
Số: ……../…………./HĐTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH …………
(V/v: ………………………………………..)
Hôm nay, vào hồi ……h00′, tại trụ sở chính công ty …………………………
Tên Công ty: Công ty TNHH ……………
Giấy phép đăng ký kinh doanh số: …………. do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh C đăng ký lần đầu ngày / / .
Người đại diện theo pháp luật…………… – Chức vụ: Giám đốc
Hôm nay, hội đồng thành viên Công ty TNHH …..tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc ……………..
Thông tin cụ thể như sau:
C. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Các thành viên có mặt
STT Tên thành viên Giá trị phần vốn góp (VNĐ) Tỷ lệ (%)
1 Bà ………………….. x00.000.000 50
2 Ông …………….. x00.000.000 50
2. Các thành viên vắng mặt: Không
Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc …………………………………….
1. Đồng ý với đề xuất của Giám đốc công ty về việc …………………..
2. Ủy quyền cho bà ……………… (Giám đốc) là người đại diện theo pháp luật thay mặt Công ty ………………………………………
– Trong quá trình giao dịch, bà ………………phải tuân thủ các quy định của pháp luật và chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phạm vi ủy quyền.
Tán thành: 100% (tương đương 100% trên tổng số vốn điều lệ)
Không tán thành: Không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ)
4. Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí thông qua tại cuộc họp HĐTV Công ty, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản chính có giá trị pháp lý như nhau.
CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÙNG KÝ TÊN
(Ký tên và đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)
THÀNH VIÊN THAM GIA
(ký, ghi rõ họ tên)